AML/CFT och Financial crime

Vi erbjuder heltäckande rådgivning avseende regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av arbete med regelverket och anlitas frekvent av ett stort antal finansiella företag. Vi anlitas även av utbildningsinstitut och branschföreningar för att föreläsa inom området. Till detta kommer att vi även har erfarenhet av arbete inom såväl branschföreningars arbetsgrupper som arbetsgrupper inom SIMPT.

Inom ramen för vår rådgivning bistår vi med upprättande av allmän riskbedömning och interna styrdokument samt implementering av åtgärder och processer i verksamheten, såsom kundkännedomsåtgärder, riskklassificering, monitorering och rapportering. Vi deltar också med bland annat kravställande och anpassningar i projekt där våra klienter upphandlar systemstöd från systemleverantörer. Vidare lämnar vi löpande råd och stöd om tillämpningen av regelverket och vid företags interna utredningar som görs i specifika kundärenden. Vi företräder även finansiella företag i processuella ärenden både i förvaltningsdomstol och i allmän domstol.

Läs även mer om de funktioner vi erbjuder inom AML/CFT under Våra tjänster.